Meta公布西非诈骗团伙联合打击行动结果

10月13日，Meta公布了与英国国家犯罪局（NCA）、美国司法部和联邦调查局（FBI）联合开展的西非诈骗团伙打击行动结果。行动期间，Meta删除了超过370万个位于西非的Facebook和Instagram账户、主页和群组。执法机构获得了30多个诈骗中心的线索，逮捕了28人，并解救了117名被诈骗团伙贩卖并被迫劳动的人。Coinbase、谷歌、微软、OpenAI、Starlink、Adobe等科技公司参与了行动。Meta表示，这是首次广泛针对西非地区诈骗团伙的联合打击行动。

行动地点在伦敦。根据Meta的公告，从10月6日星期二起，NCA与FBI、美国司法部、国土安全调查局（HSI）等机构一起，把Meta等科技公司召集到其伦敦总部。加纳和尼日利亚警方以及澳大利亚、加拿大、新西兰和印度的执法机构也出席了。第一天，领导美国司法部诈骗中心打击小组的哥伦比亚特区联邦检察官Jeanine Pirro发表了呼吁行动的讲话。根据METAL查阅的NCA公告，现场行动从10月6日持续到9日，来自海外执法机构和科技公司的100多人参加。这是同类行动的第四次，共有15个机构和15家公司参与，也是NCA首次主持。活动费用来自英国内政部综合安全基金。

被删除的账户中有很多冒充美国人和英国人。Meta表示，在删除的370多万个账户中，多数似乎是利用冒充美国和英国用户的资料来针对这两个国家的人。Meta副总裁兼副总法律顾问Chris Sonderby说："诈骗是需要全球应对的全球性威胁。"他还说："这次行动展示了合作能带来什么。"微软也停用了疑似与诈骗活动有关的账户。据NCA称，英国诈骗举报平台Report Fraud向Meta提供的数据使1110多个西非账户被封禁，另有490多个Facebook账户、490多个广告账户和380多个诈骗域名被停用。

现场执法在加纳和尼日利亚进行。在加纳阿克拉地区的Sasaabi，19人被捕，303台电子设备被查扣；在尼日利亚三角洲州，9人被捕，6台笔记本电脑、35部手机和12台路由器被查扣。获救的117人被关押在加纳一处住宅式设施中，被迫从事诈骗工作。Meta表示，受害者营养不良，遭受了关押者的身体和精神虐待。关押者已被逮捕，正面临起诉。NCA表示，这些受害者正等待被遣返尼日利亚。

资金链也被切断。Coinbase识别出65名以上正在被诈骗的受害者，提前阻止了超过41.5万美元的损失。民间合作伙伴确认了1100万美元可能冻结的资金。FBI局长Kash Patel表示："我们在多个非洲国家逮捕了数十名犯罪分子，查扣了数百台设备，确认了至少1100万美元可能冻结的资金。"据报道，FBI所说的1100万美元是可以冻结的金额，而不是已冻结或已查扣的金额；Meta的公告也没有把370万按账户、主页和群组分别列出。

AI同时站在这场斗争的两边。Chainalysis首席客户官Will LaForest说："诈骗网络如今以产业规模运作，利用AI锁定受害者，并以任何人工追踪都赶不上的速度把收益转移到多条链上。"据报道，一家安全公司7月发布的研究发现，AI把建立诈骗作坊的初始成本降到了5000美元，运营者每月只需2970美元就能租到整套工具。在防御方面，OpenAI首席诈骗调查员Jack Stubbs表示，OpenAI正在"用AI扰乱诈骗行动，帮助人们识别诈骗"。威胁情报公司Silent Push绘制了与非洲诈骗中心有关的3.5万多个恶意域名和近700个通信渠道，帮助执法机构追踪到实际地点和运营者。

之所以瞄准西非，是因为这些团伙正在转移。Meta表示，尼日利亚、加纳等西非国家的诈骗中心总体上比东南亚更分散、产业化程度更低，犯罪分子不断寻找自认为可以逍遥法外的新据点。Coinbase副总裁Leah Bressack说："在犯罪网络试图在非洲重新立足之际，Coinbase全球情报团队正在追踪资金、冻结资产，并实时共享情报。"据报道，Meta曾在3月表示已删除1090万个与诈骗中心有关的账户。METAL曾报道Meta反驳波兰智库Instrat诈骗广告报告一事。

这次打击揭示了七种诈骗类型：先建立虚假的恋爱或工作关系、再诱导受害者投入包括加密货币在内的虚假投资的投资诈骗；以虚假工作骗取预付费用的求职或任务诈骗；冒充警察或公职人员的执法机构冒充诈骗；冒充军人博取信任的军人冒充诈骗；收钱不发货的未交付诈骗；恋爱诈骗；以及以帮忙追回损失为名向已受骗者收取预付费用的追款诈骗。NCA列出了投资诈骗的警示信号，包括承诺保证收益的网络广告、名人推荐、要求转到即时通讯或社交媒体上沟通，以及提款前要求缴纳税费或手续费。NCA诈骗事务副局长Nick Sharp说："诈骗者可以在任何地方活动，并会同时针对国内外的受害者。"

下一步是起诉和重复。被捕的28人以及窝点经营者的罪名和审判尚未公开。Meta表示，有意义的进展最终取决于犯罪组织付出真正的代价，并将继续重复这种业界与执法机构并肩作战的模式。微软数字犯罪部门副总法律顾问兼总经理Steven Masada说："没有任何一个组织能看到全貌。"把分散在平台、支付网络和国界上的诈骗链条集中到一个房间里同时切断，这种方式在西非同样奏效，这就是此次行动留下的结果。